根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（銀保監(jiān)發(fā)〔2019〕35號(hào)）、《保險(xiǎn)公司信息披露管理辦法》（銀保監(jiān)會(huì)令2018年第2號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司（下稱“公司”）受讓恒豐裕實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“恒豐裕”）100%股權(quán)之重大關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)信息披露如下：

一、交易概述、關(guān)聯(lián)交易類型及交易標(biāo)的情況

（一）交易概述

2021年10月9日，深圳市富德前海基礎(chǔ)設(shè)施投資控股有限公司（下稱“前?；A(chǔ)設(shè)施”）與公司簽訂《關(guān)于深圳市富德前?；A(chǔ)設(shè)施投資控股有限公司將所持有恒豐裕實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（下稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”），擬以人民幣185,025.82萬元的交易對價(jià)轉(zhuǎn)讓恒豐裕100%股權(quán)至公司。

（二）關(guān)聯(lián)交易類型

根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易類型為利益轉(zhuǎn)移類關(guān)聯(lián)交易。

（三）交易標(biāo)的情況

前?；A(chǔ)設(shè)施以人民幣185,025.82萬元的交易對價(jià)將恒豐裕100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓至公司。

二、交易對手情況

（一）與我公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系

前海基礎(chǔ)設(shè)施為公司的全資子公司，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，其為公司的關(guān)聯(lián)方。

（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

前海基礎(chǔ)設(shè)施2013年成立于深圳，為有限責(zé)任公司，現(xiàn)注冊資本為人民幣388億元。公司經(jīng)營范圍包括：建設(shè)交通、郵電通訊、能源、市政、環(huán)境保護(hù)、園林綠化、公用事業(yè)等公共設(shè)施，以及不動(dòng)產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)服務(wù)、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、體育、文化等社會(huì)性基礎(chǔ)設(shè)施（涉及行政許可的項(xiàng)目另行報(bào)批）。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策

在遵循誠實(shí)信用、平等自愿、不得損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益等原則下，股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的交易對價(jià)以恒豐裕截至2020年5月31日資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值扣減已分配分紅款人民幣0.87億元后的價(jià)值為定價(jià)基礎(chǔ)，定價(jià)公允。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）交易價(jià)格

根據(jù)協(xié)議約定，前海基礎(chǔ)設(shè)施將所持有的恒豐裕100%股權(quán)按人民幣185,025.82萬元轉(zhuǎn)讓給公司。

（二）交易結(jié)算方式

雙方交易價(jià)款通過往來款項(xiàng)進(jìn)行沖抵，協(xié)議生效后前海基礎(chǔ)設(shè)施按照相關(guān)法律規(guī)定辦理股權(quán)過戶手續(xù)。

（三）協(xié)議生效條件、生效時(shí)間、履行期限

股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議自各方簽字蓋章之日起成立，經(jīng)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后生效。

五、交易決策及審議情況

（一）決策的機(jī)構(gòu)、時(shí)間、結(jié)論

該重大關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)審查通過，并經(jīng)我公司于2020年10月27日召開的第五屆董事會(huì)第六十四次會(huì)議審議通過。

（二）審議的方式和過程

我公司第五屆董事會(huì)第六十四次會(huì)議以現(xiàn)場（視頻）表決方式在深圳、北京、天津、沈陽召開，本次會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事7人（1人委托其他董事代為出席并行使表決權(quán)），代表有效票數(shù)8票，同意票6票（2人回避表決）。

六、獨(dú)立董事的意見

該重大關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司全體獨(dú)立董事審慎審查，各獨(dú)立董事就此次交易的公允性、合規(guī)性、內(nèi)部審查程序執(zhí)行情況及對保險(xiǎn)消費(fèi)者權(quán)益的影響等發(fā)表了獨(dú)立意見，并均同意此次交易。

七、交易可能產(chǎn)生的影響

該交易屬于公司與全資子公司之間的正常交易行為，不存在損害公司利益的情況，符合監(jiān)管規(guī)定。

八、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)為需要披露的其他事項(xiàng)

無

富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司

二〇二一年十月二十二日