根據《保險公司關聯交易管理辦法》（銀保監發〔2019〕35號）、《保險公司信息披露管理辦法》（銀保監會令2018年第2號）等相關監管規定，現將富德生命人壽保險股份有限公司（以下簡稱“我公司”）與深圳市富德資源投資控股有限公司（以下簡稱“深圳市富德資源”）簽訂綜合運營管理服務協議之重大關聯交易的有關信息披露如下：

一、交易概述、關聯交易類型及交易標的情況

（一）交易概述

2020年7月2日，我公司與深圳市富德資源簽訂《綜合運營管理服務協議》，約定我公司為深圳市富德資源提供人事、投資（含股權和非股權類投資）、品牌、風控等綜合運營管理服務，深圳市富德資源按照協議約定支付相應報酬，協議有效期為三年，服務報酬費用上限為人民幣5億元。

（二）關聯交易類型

根據關聯交易管理相關監管規定，該關聯交易類型為提供貨物或服務類關聯交易。

（三）交易標的情況

我公司與深圳市富德資源發揮各自優勢開展互利共贏的合作，深圳市富德資源提供合法來源的資金，我公司提供團隊，為深圳市富德資源提供人事、投資（含股權和非股權類投資）、品牌、風控等綜合運營管理服務，并對投資項目進行事前、事中及事后的監控和管理。深圳市富德資源按照協議的約定支付相應的報酬。

二、交易對手情況

（一）與我公司存在的關聯關系

深圳市富德資源為我公司全資子公司，根據關聯交易管理相關監管規定，其為我公司的關聯方。

（二）關聯方基本情況

深圳市富德資源于2013年8月19日成立于深圳，為有限責任公司，現注冊資本為80億元人民幣。經營范圍包括：各種資源的投資、開發、利用、生產、經營；礦產資源的勘探、開發、冶煉、深加工及相關貿易；資源開發利用及配套項目相關的技術研究、設計、施工、管理和經營，以及相關的人員培訓、咨詢及其他相關服務業務（需行政許可的另行申報）。

三、關聯交易的定價政策

在遵循誠實信用、平等自愿、不損害公司和保險消費者利益等原則下，結合市場情況，雙方協商確定本次協議的基礎收費和或有收費標準。

四、交易協議的主要內容

（一）交易價格

根據協議約定，服務報酬包括基礎收費和或有收費兩部分，協議有效期間服務報酬費用上限為人民幣5億元。

（二）交易結算方式

深圳市富德資源應當在雙方確認服務報酬金額之日起30日內向我公司付清款項。

（三）協議生效條件、生效時間、履行期限

協議自雙方簽署之日起生效，履行期限自2020年1月1日至2022年12月31日止。

五、交易決策及審議情況

（一）決策的機構、時間、結論

該重大關聯交易經我公司董事會關聯交易控制委員會審查通過，并經我公司于2020年6月17日召開的第五屆董事會第五十九次會議以《關于公司與深圳市富德資源投資控股有限公司簽訂<綜合運營管理服務協議>的決議》（富保壽董字〔2020〕39號）審議通過。

（二）審議的方式和過程

我公司第五屆董事會第五十九次會議以現場（視頻）表決方式在深圳、北京、大連、天津召開，本次會議應到董事8人，實到董事7人（1人委托其他董事代為出席并行使表決權），代表有效票數8票，同意票7票（1人回避表決）。

六、獨立董事的意見

該重大關聯交易經我公司全體獨立董事審慎審查，各獨立董事就此次交易的公允性和合規性發表了獨立意見，并均同意此次交易。

七、交易可能產生的影響

我公司為深圳市富德資源提供綜合運營管理服務并據此收取報酬，屬于正常的經營行為，本次關聯交易不存在損害公司和保險消費者利益的情況，符合監管規定。

八、中國銀行保險監督管理委員會要求披露的其他事項

無

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇二〇年七月十四日