根據《保險公司關聯交易管理辦法》（銀保監發〔2019〕35號）、《保險公司信息披露管理辦法》（銀保監會令2018年第2號）等相關監管規定，現將深圳市富德前海基礎設施投資控股有限公司（以下簡稱“前海基礎設施”）與深圳市鴻聯興倉儲有限公司（以下簡稱“鴻聯興”）簽訂借款協議之補充協議（以下簡稱“補充協議”）之重大關聯交易的有關信息披露如下：

一、交易概述、關聯交易類型及交易標的情況

（一）交易概述

2016年8月15日，前海基礎設施與鴻聯興簽訂了《借款協議》，協議約定前海基礎設施向鴻聯興提供借款人民幣2億元，利息按固定年息7%計算，借款期限為三年，用于恒通項目開發前期工作。該筆借款于2019年8月14日到期。綜合考慮鴻聯興實際經營情況，且恒通項目尚在辦理土地分宗事宜，鴻聯興如期歸還上述借款本息共計人民幣2.42億元存在困難。

經雙方協商，2019年12月31日，前海基礎設施與鴻聯興簽訂了《<借款協議>之補充協議》（以下簡稱“補充協議”），對上述借款延期三年，延期期間內借款利率保持不變，鴻聯興應于延期到期日后的三個工作日內一次性還本付息。

（二）關聯交易類型

補充協議涉及的事項為財務資助延期，根據關聯交易管理相關監管規定，該關聯交易類型為利益轉移類關聯交易。

（三）交易標的情況

補充協議約定前海基礎設施向鴻聯興提供的人民幣2億元借款延期三年，借款到期日由2019年8月14日延期至2022年8月14日，延期期間內借款利息仍按年利率7%計算。

二、交易對手情況

（一）與我公司存在的關聯關系

前海基礎設施與鴻聯興均為我公司的全資子公司，根據關聯交易管理相關監管規定，兩者均為我公司的關聯方。

（二）關聯方基本情況

前海基礎設施是在深圳依法設立并有效存續的有限責任公司（法人獨資），成立于2013年3月27日，注冊資本為人民幣388億元，統一社會信用代碼為914403000654625565。經營范圍包括：投資建設交通、郵電通訊、能源、市政、環境保護、園林綠化、公用事業等公共設施，以及不動產、農業、商業服務、教育、科技、醫療衛生、體育、文化等社會性基礎設施（涉及行政許可的項目另行報批）。

鴻聯興是在深圳依法設立并有效存續的有限責任公司（法人獨資），成立于2013年11月27日，注冊資本為人民幣0.6億元，統一社會信用代碼為91440300084609621F。一般經營項目包括：經營進出口業務；普通貨運代理；自有物業租賃；物業管理；國內貿易（不含專營、專控、專賣商品）。許可經營項目包括：倉儲服務；貨物包裝。

三、關聯交易的定價政策

在遵循誠實信用、平等自愿、不得損害我公司和保險消費者利益的合法權益等原則下，前述交易按照等價有償、公允市價的原則定價，經過雙方協商確定本次延期的金額、期限和年利率。

四、交易協議的主要內容

（一）交易價格

根據補充協議約定，前海基礎設施向鴻聯興提供的人民幣2億元借款延期三年，借款利率仍按年利率7%計算。

（二）交易結算方式

鴻聯興于借款到期日后三個工作日內一次性歸還借款本金人民幣2億元及全部應付未付利息。同時補充協議約定前海基礎設施有權隨時解除補充協議，并要求鴻聯興在補充協議解除后三個工作日內一次性還本付息。

（三）協議生效條件、生效時間、履行期限

補充協議自雙方法定代表人或授權代表簽字且加蓋公司公章之日起生效，履行期限為三年，自2019年8月14日起至2022年8月14日止。

五、交易決策及審議情況

（一）決策的機構、時間、結論

該重大關聯交易經我公司董事會審計與風險管理委員會審查通過，并經我公司于2019年12月23日召開的第五屆董事會第五十四次會議以《關于深圳市富德前海基礎設施投資控股有限公司與深圳市鴻聯興倉儲有限公司簽訂《<借款協議>之補充協議》的決議》（富保壽董字〔2019〕59號）審議通過。

（二）審議的方式和過程

我公司第五屆董事會第五十四次會議以現場表決方式在深圳召開，會議應到董事8人，實到董事6人（2人委托其他董事代為出席并行使表決權），代表有效票數8票，同意票數7票（1人回避表決）。

六、獨立董事的意見

該重大關聯交易經我公司全體獨立董事審慎審查，各獨立董事就此次交易的公允性和合規性發表了獨立意見，并均同意此次交易。

七、交易可能產生的影響

無。

八、中國銀行保險監督管理委員會要求披露的其他事項

無。

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇二〇年一月十四日