根據原中國保監會《保險公司關聯交易管理暫行辦法》（保監發〔2007〕24號）、《關于進一步加強保險公司關聯交易信息披露工作有關問題的通知》（保監發〔2016〕52號）的相關規定，現就富德生命人壽保險股份有限公司（以下簡稱“我公司”）與富德保險控股股份有限公司（以下簡稱“富德保險控股”）簽訂《信息技術服務統一交易協議》（以下簡稱“服務協議”）關聯交易的有關信息披露如下：

一、交易目的、交易概述及交易標的基本情況

（一）交易目的

因富德保險控股擁有從事信息技術運營的專業團隊，我公司委托其提供信息技術服務。

（二）交易概述

我公司與富德保險控股于2019年5月6日簽訂了《信息技術服務收費協議》，2019年我公司預計將向富德保險控股支付不超過人民幣11300萬元（含稅）的信息技術服務費用。服務協議自2019年1月1日起生效。

（三）交易標的的基本情況

富德保險控股作為信息技術服務提供方，為我公司提供信息技術服務，并收取相應的服務費用。信息技術服務包括：項目開發服務、信息技術專業咨詢服務、系統需求開發服務、系統運行維護服務及信息技術管理成本項目。

二、交易對手情況

（一）交易各方的關聯關系

富德保險控股為我公司股東，根據《保險公司關聯交易管理暫行辦法》（保監發〔2007〕24號）、《中國保監會關于進一步加強保險公司關聯交易信息披露工作有關問題的通知》（保監發〔2016〕52號）等相關規定，該項交易金額超過3000萬元，屬于重大關聯交易。

（二）關聯方基本情況

富德保險控股于2015年7月1日正式成立，為股份有限公司，注冊地址位于深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司），注冊資本金為28億元，社會信用代碼91440300342812308R。經營范圍為：投資設立保險類企業；管理控股投資企業的各種國內國際業務；國家法律法規允許的投資業務；經批準開展國內國際保險業務；經中國銀行保險監督管理委員會及國家有關部門批準的其他業務。

三、關聯交易的主要內容

（一）交易價格

根據服務協議約定，2019年度我公司向富德保險控股支付的信息技術服務費用預估金額（累計）不高于人民幣11300萬元（含稅），具體金額以實際發生數據計算支付。如收費金額高于人民幣11300萬元時，則按人民幣11300萬元結算。

（二）交易結算方式

我公司按月與富德保險控股對賬，以季度為結算周期。我公司于收到富德保險控股提供的增值稅專用發票后10個工作日內向其支付相應服務費。

（三）協議的生效條件、生效時間、履行期限

服務協議自雙方加蓋公章后生效，雙方蓋章日期不一致的，以最后一方蓋章日期為服務協議生效日期。本次服務期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

四、交易的定價政策及定價依據

在遵循誠實信用、平等自愿、不得損害公司及非關聯股東的合法權益等原則下，依據《保險公司關聯交易管理暫行辦法》等相關法規，雙方對服務費用的協商及調整符合獨立交易原則，交易定價符合公允、合理原則，不存在損害任何一方及其股東或相關方利益的情形。

五、本年度與該關聯方已發生的關聯交易累計金額

截至2019年5月6日，本年度我公司與富德保險控股已發生的關聯交易累計金額合計為人民幣112,825,896.75元。

六、交易決策及審議情況

（一）決策的機構、時間、結論

根據《保險公司關聯交易管理暫行辦法》和《富德生命人壽保險股份有限公司關聯交易管理辦法》的相關規定，此項交易經我公司于2018年12月5日召開的第五屆董事會審計與風險管理委員會第四十五次會議審查通過，并經我公司于2018年12月18日召開的第五屆董事會第四十三次會議以《關于簽訂<信息技術服務統一交易協議>的決議》（富保壽董字〔2018〕62號）審議通過。

（二）審議的方式和過程

我公司第五屆董事會第四十三次會議以現場表決方式召開，會議應到董事8人，實到董事7人，1名董事書面委托相關董事代為出席并行使表決權，代表有效票數8票，同意票4票（4名關聯董事回避表決）。

七、獨立董事意見

此項關聯交易經我公司獨立董事審慎審查，獨立董事就此項交易發表了獨立意見，并同意此項交易。

八、交易對我公司本期和未來財務及經營狀況的影響

此項交易屬于我公司正常的運營管理行為，不存在損害我公司利益的情況，交易本身對我公司本期和未來財務及經營狀況無不良影響，符合監管規定。

九、中國銀行保險監督管理委員會認為需要披露的其他事項

無。

特此公告。

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇一九年五月十六日