根據原中國保監會《保險公司關聯交易管理暫行辦法》（保監發〔2007〕24號）、《關于進一步加強保險公司關聯交易信息披露工作有關問題的通知》（保監發〔2016〕52號）的相關規定，現就富德生命人壽保險股份有限公司（以下簡稱“我公司”）與富德保險控股股份有限公司（下稱“富德保控”）簽訂綜合管理服務協議關聯交易的有關信息披露如下：

一、交易目的、交易概述及交易標的的基本情況

（一）交易目的

為促進我公司規范運作、健康發展，提高整體運作效率和抗風險能力，我公司特委托富德保控提供綜合管理服務。

（二）交易概述

我公司于2019年3月18日與富德保控簽訂《綜合管理服務協議》，2019年我公司預計向富德保控支付綜合管理服務費用不高于人民幣54,000,000元（含稅）。

（三）交易標的基本情況

我公司作為綜合管理服務委托方，接受富德保控提供的綜合管理服務，并支付相應的服務費用。綜合管理服務包括經營指導服務、行政服務、審計服務等。

二、交易對手情況

（一）交易各方的關聯關系

富德保控為我公司股東，根據《保險公司關聯交易管理暫行辦法》（保監發〔2007〕24號）、《中國保監會關于進一步加強保險公司關聯交易信息披露工作有關問題的通知》（保監發〔2016〕52號）等相關規定，該項交易金額超過3000萬元，屬于重大關聯交易。

（二）關聯方基本情況

富德保控于2015年7月1日正式成立，為股份有限公司，注冊地址位于廣東省深圳市前海深港合作區，注冊資本金為28億元，社會信用代碼91440300342812308R。經營范圍為：投資設立保險類企業；管理控股投資企業的各種國內國際業務；國家法律法規允許的投資業務；經批準開展國內國際保險業務；經中國銀行保險監督管理委員會及國家有關部門批準的其他業務。

三、交易協議的主要內容

（一）交易價格

根據協議約定，2019年我公司預計向富德保控支付綜合管理服務費用不高于人民幣54,000,000元，具體金額以實際發生數據計算支付。

（二）交易結算方式

以季度為結算周期。富德保控應于結算周期結束后次月10個工作日內提供合法的增值稅專用發票，我公司應于收到發票后10個工作日內向富德保控支付服務費用。

（三）協議生效條件、生效時間、履行期限

《綜合管理服務協議》自雙方加蓋公章之日起生效，如雙方蓋章時間不一致的，以最后一方蓋章日期為生效日期。服務期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

四、交易的定價政策及定價依據

（一）定價政策

雙方在平等、自愿、誠實信用、獨立交易的原則下，共同協商確定服務協議的服務收費標準，未與市場情況發生偏離，因此本次交易定價合理公允，符合相關法律法規要求，不存在損害任何一方及其股東或相關方利益的情形。

（二）定價依據

雙方依照《保險公司關聯交易管理暫行辦法》、《保險資金運用管理辦法》等相關規定，經友好協商，綜合考慮綜合管理服務的工作量、人力成本及日常運營成本，確定服務費用的收費系數，根據實際管理效果進行公允定價。

五、本年度與該關聯方已發生的關聯交易累計金額

截至2019年3月18日，本年度我公司與富德保控已發生關聯交易累計金額合計為14,660,484.22元人民幣。

六、交易決策及審議情況

（一）決策的機構、時間、結論

根據《保險公司關聯交易管理暫行辦法》、《富德生命人壽保險股份有限公司關聯交易管理辦法》等相關規定，此項交易經我公司董事會審計與風險管理委員會審查通過，并經我公司于2018年12月18日召開的第五屆董事會第四十三次會議以《關于向富德保險控股股份有限公司支付2019年綜合管理服務費的決議》（富保壽董字〔2018〕61號）審議通過。

（二）審議的方式和過程

第五屆董事會第四十三次會議以現場表決方式召開，會議應到董事8人，實到董事7人（張漢平董事書面委托方力董事長代為出席并行使表決權），代表有效票數8票，同意票4票（4名董事回避表決）。

七、獨立董事意見

此項關聯交易經我公司獨立董事審慎審查，獨立董事就此項交易發表了獨立意見，并同意此項交易。

八、交易對公司本期和未來財務及經營狀況的影響

本次交易屬于我公司日常的經營行為，簽訂《綜合管理服務協議》，交易本身對我公司本期和未來財務及經營狀況無不良影響，符合監管規定。

九、中國銀行保險監督管理委員會認為需要披露的其他事項

無

特此公告。

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇一九年三月二十七日