根據(jù)原中國保監(jiān)會《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)〔2007〕24號）、《關(guān)于進一步加強保險公司關(guān)聯(lián)交易信息披露工作有關(guān)問題的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2016〕52號）的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就富德生命人壽保險股份有限公司（以下簡稱“我公司”）與富德保險控股股份有限公司（以下簡稱“富德保險控股”）簽訂《信息技術(shù)服務(wù)統(tǒng)一交易協(xié)議》（以下簡稱“服務(wù)協(xié)議”）關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)信息披露如下：

一、交易目的、交易概述及交易標(biāo)的基本情況

（一）交易目的

因富德保險控股擁有從事信息技術(shù)運營的專業(yè)團隊，我公司委托其提供信息技術(shù)服務(wù)。

（二）交易概述

我公司與富德保險控股于2018年5月17日簽訂了《信息技術(shù)服務(wù)收費協(xié)議》，2018年我公司預(yù)計將向富德保險控股支付不超過人民幣12,304.2萬元（含稅）的信息技術(shù)服務(wù)費用。

（三）交易標(biāo)的的基本情況

富德保險控股作為信息技術(shù)服務(wù)提供方，為我公司提供信息技術(shù)服務(wù)，并收取相應(yīng)的服務(wù)費用。信息技術(shù)服務(wù)包括：項目開發(fā)服務(wù)、信息技術(shù)專業(yè)咨詢服務(wù)、系統(tǒng)需求開發(fā)服務(wù)、系統(tǒng)運行維護服務(wù)及信息技術(shù)管理成本項目。

二、交易對手情況

（一）交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系

富德保險控股為我公司股東，根據(jù)《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)〔2007〕24號）、《中國保監(jiān)會關(guān)于進一步加強保險公司關(guān)聯(lián)交易信息披露工作有關(guān)問題的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2016〕52號）等相關(guān)規(guī)定，該項交易金額超過3000萬元，屬于重大關(guān)聯(lián)交易。

（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

富德保險控股于2015年7月1日正式成立，為股份有限公司，注冊地址位于廣東省深圳市前海深港合作區(qū)，注冊資本金為28億元，社會信用代碼91440300342812308R。經(jīng)營范圍為：投資設(shè)立保險類企業(yè)；管理控股投資企業(yè)的各種國內(nèi)國際業(yè)務(wù)；國家法律法規(guī)允許的投資業(yè)務(wù)；經(jīng)批準(zhǔn)開展國內(nèi)國際保險業(yè)務(wù)；經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會及國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

（一）交易價格

根據(jù)服務(wù)協(xié)議約定，2018年度我公司向富德保險控股支付的信息技術(shù)服務(wù)費用預(yù)估金額（累計）不高于人民幣12,304.2萬元（含稅），具體金額以實際發(fā)生數(shù)據(jù)計算支付。如收費金額高于人民幣12,304.2萬元時，則按人民幣12,304.2萬元結(jié)算。

（二）交易結(jié)算方式

我公司按月與富德保險控股對賬，以季度為結(jié)算周期。我公司于收到富德保險控股提供的增值稅專用發(fā)票后10個工作日內(nèi)向其支付相應(yīng)服務(wù)費。

（三）協(xié)議的生效條件、生效時間、履行期限

服務(wù)協(xié)議自雙方加蓋公章后生效，雙方蓋章日期不一致的，以最后一方蓋章日期為服務(wù)協(xié)議生效日期。本次服務(wù)期限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

四、交易的定價政策及定價依據(jù)

在遵循誠實信用、平等自愿、不得損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益等原則下，依據(jù)《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》等相關(guān)法規(guī)，雙方對服務(wù)費用的協(xié)商及調(diào)整符合獨立交易原則，交易定價符合公允、合理原則，不存在損害任何一方及其股東或相關(guān)方利益的情形。

五、本年度與該關(guān)聯(lián)方已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累計金額

截至2018年5月17日，本年度我公司與富德保險控股已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累計金額合計為人民幣66,743,006.42元元。

六、交易決策及審議情況

（一）決策的機構(gòu)、時間、結(jié)論

根據(jù)《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》和《富德生命人壽保險股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，此項交易經(jīng)我公司于2018年3月26日召開的第五屆董事會審計與風(fēng)險管理委員會第三十五次會議審查通過，并經(jīng)我公司于2018年4月10日召開的第五屆董事會第三十七次會議以《關(guān)于簽訂<信息技術(shù)服務(wù)統(tǒng)一交易協(xié)議>的決議》（富保壽董字〔2018〕20號）審議通過。

（二）審議的方式和過程

我公司第五屆董事會第三十七次會議以現(xiàn)場表決方式召開，會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人，代表有效票數(shù)7票，同意票4票（3名關(guān)聯(lián)董事回避表決）。

七、獨立董事意見

此項關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司獨立董事審慎審查，獨立董事就此項交易發(fā)表了獨立意見，并同意此項交易。

八、交易對我公司本期和未來財務(wù)及經(jīng)營狀況的影響

此項交易屬于我公司正常的運營管理行為，不存在損害我公司利益的情況，交易本身對我公司本期和未來財務(wù)及經(jīng)營狀況無不良影響，符合監(jiān)管規(guī)定。

九、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會認(rèn)為需要披露的其他事項

無。

特此公告。

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇一八年五月三十日