根據《保險公司關聯交易管理暫行辦法》（保監發〔2007〕24號）、《中國保監會關于進一步加強保險公司關聯交易信息披露工作有關問題的通知》（保監發〔2016〕52號）的相關規定，現就富德生命人壽保險股份有限公司（以下簡稱“我司”或“我公司”）采購富德保險控股股份有限公司（以下簡稱“富德保險控股”）信息技術服務之關聯交易的有關信息披露如下：

一、交易目的、交易概述及交易標的基本情況

（一）交易目的

因富德保險控股擁有專業從事信息技術運營的團隊，我公司委托其提供信息技術服務。

（二）交易概述

2017年9月7日，富德保險控股作為信息技術服務提供方，與我公司簽訂了《信息技術服務收費協議》，為我公司提供信息技術服務，并收取相應的服務費用。信息技術服務包括：信息技術專業咨詢服務、項目開發服務、系統需求開發服務、系統運行維護服務、信息技術管理成本項目、外包管理費項目等。

（三）交易標的基本情況

我公司委托富德保險控股提供信息技術服務，服務費用預計不超過稅前8960萬元，期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

二、交易對手情況

（一）交易各方的關聯關系

富德保險控股為我公司股東，根據《保險公司關聯交易管理暫行辦法》（保監發〔2007〕24號）的規定、《中國保監會關于進一步加強保險公司關聯交易信息披露工作有關問題的通知》（保監發〔2016〕52號）和《富德生命人壽保險股份有限公司關聯交易管理辦法》的相關規定，該項交易超過3000萬元，屬重大關聯交易。

（二）關聯方基本情況

富德保險控股于2015年7月1日正式成立，為股份有限公司，注冊資本金為28億元，統一社會信用代碼91440300342812308R。經營范圍為：投資設立保險類企業；管理控股投資企業的各種國內國際業務；國家法律法規允許的投資業務；經批準開展國內國際保險業務；經中國保監會及國家有關部門批準的其他業務。

三、關聯交易的主要內容

（一）交易價格

2017年度富德保險控股向我公司收取的各項費用合計不高于人民幣8960萬元，收費金額高于人民幣8960萬元時，按人民幣8960萬元結算。

（二）交易結算方式

我公司按月與富德保險控股對賬，以季度為結算周期。我司于收到富德保險控股提供的增值稅專用發票后10個工作日內向其支付相應服務費。

（三）協議的生效條件、生效時間、履行期限

《信息技術服務收費協議》自雙方加蓋公章后生效，本次服務期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止，到期后如雙方無異議，自動延續一年。

四、定價政策及定價依據

服務價格參考行業內收費標準，并參照2016年富德保險控股IT人力成本（含稅前工資、五險一金、獎金、營業稅）計算應收金額，交易雙方在平等、自愿的原則下，經充分友好協商，對收費標準達成一致意見。

五、本年度與該關聯方已發生的關聯交易累計金額

截至2017年9月7日，根據雙方資金往來明細，本年度我公司與富德保險控股累計已發生的關聯交易金額合計為人民幣76,396,665.41元。

六、交易決策及審議情況

（一）決策的機構、時間、結論

根據《保險公司關聯交易管理暫行辦法》和《富德生命人壽保險股份有限公司關聯交易管理辦法》的相關規定，此項交易經我公司于2017年7月24日召開的第五屆董事會第二十七次會議以《關于簽訂<信息技術服務收費協議>的決議》（富保壽董字〔2017〕60號）審議通過，同意我公司與富德保險控股簽訂《信息技術服務收費協議》。

（二）審議的方式和過程

本次會議以現場表決方式召開，會議應到董事7人，實到董事6人，另1名董事委托相關董事代為出席并行使表決權，代表有效票數7票，同意票4票（3名董事回避表決）。

七、獨立董事意見

此項關聯交易經我公司獨立董事審慎審查，獨立董事就此項交易發表了獨立意見，并同意此項交易。

八、交易對我公司本期和未來財務及經營狀況的影響

此項交易屬于我公司正常的運營管理行為，不存在損害我公司利益的情況，交易本身對我公司本期和未來財務及經營狀況無不良影響，符合監管規定。

九、中國保監會認為需要被披露的其他事項

無

特此公告。

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇一七年九月二十一日