2012年3月22日，生命人壽保險股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2012年第二次臨時股東大會同意本公司與生命保險資產管理有限公司（以下簡稱“生命資產”）簽訂了《生命人壽保險股份有限公司與生命保險資產管理有限公司之資產委托管理協議備忘錄（2012年）》（以下簡稱“《備忘錄》”）。雙方于2012年6月6日正式簽署該備忘錄。備忘錄確定了2012年資產委托管理基礎費率及超額收益費率，其他事項按照原合同約定執行。

經本公司與生命資產預估測算，2012年度依據雙方簽訂的《資產委托管理協議》及《備忘錄》，公司需向生命資產支付固定管理費用預計為0.9～1.08億元，浮動管理費根據年度超額收益另行計算，最高不超過人民幣0.2億元。實際支付的管理費與實際委托資產規模及投資業績相關，如果實際情況不顯著低于預估水平，則支付和收取的管理費構成本公司的重大關聯交易。本公司與生命資產參照正常的市場交易條款及有關協議條款進行，上述交易對本公司經營成果不會產生重大影響。

特此公告。

生命人壽保險股份有限公司

二〇一二年六月八日