根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（銀保監(jiān)會令2022年第1號）、《保險公司信息披露管理辦法》（銀保監(jiān)會令2018年第2號）等相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，現(xiàn)將富德生命人壽保險股份有限公司（下稱“我公司”）與生命保險資產(chǎn)管理有限公司（下稱“生命資產(chǎn)”）簽訂《<資產(chǎn)委托管理統(tǒng)一交易協(xié)議>之補充協(xié)議》（下稱“《補充協(xié)議》”）的有關(guān)信息披露如下：

一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標的情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

2024年12月23日，我公司與生命資產(chǎn)簽訂了《補充協(xié)議》，主要約定我公司在雙方前期簽訂的《資產(chǎn)委托管理統(tǒng)一交易協(xié)議》基礎上，新增超額投資業(yè)績激勵機制。即我公司委托生命資產(chǎn)管理的資產(chǎn)組合達成超額收益后，需向其支付超額業(yè)績管理費。超額業(yè)績管理費根據(jù)年度超額收益率采用分段計提，并設置了計提條件及上限，實際支付總額不超過0.4億元人民幣（含稅）。

（二）交易標的情況

超額投資業(yè)績激勵涉及的資產(chǎn)范圍為我公司委托至生命資產(chǎn)，由生命資產(chǎn)固定收益部管理的資產(chǎn)組合，具體包括存量和新增的定期/協(xié)議存款、信用債、利率債、債券基金、保險資管產(chǎn)品、同業(yè)存單、活期增值存款等。

二、交易對手情況

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

關(guān)聯(lián)法人名稱：生命保險資產(chǎn)管理有限公司

類型：有限責任公司

經(jīng)營范圍：受托管理委托人委托的人民幣、外幣資金；管理運用自有人民幣、外幣資金；開展保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品業(yè)務；中國保監(jiān)會批準的其他業(yè)務；國務院其他部門批準的業(yè)務。

法定代表人：韓向榮

注冊地：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中社區(qū)生命人壽大廈二十三層二十四層

注冊資本及其變化：初始注冊資本為1億元人民幣，后經(jīng)兩次增資，現(xiàn)注冊資本為5億元人民幣。

（二）與我公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系

生命資產(chǎn)是我公司施加重大影響的法人，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，生命資產(chǎn)為我公司的關(guān)聯(lián)方。

三、定價政策

在遵循誠實信用、平等自愿、不得損害公司合法權(quán)益等原則下，我公司與生命資產(chǎn)按照市場化原則，根據(jù)資產(chǎn)規(guī)模、投資目標、投資績效等因素，共同協(xié)商確定了超額業(yè)績管理費的計算、支付規(guī)則及金額上限。

四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應比例

根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易類型為服務類關(guān)聯(lián)交易，以業(yè)務收入或支出金額計算交易金額，不涉及監(jiān)管規(guī)定對保險機構(gòu)資金運用關(guān)聯(lián)交易的比例要求。

五、股東會、董事會決議，關(guān)聯(lián)交易控制委員會的意見或決議情況

該關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司第五屆董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會第三十七次會議審議通過后，按程序提交我公司于2024年11月29日召開的第五屆董事會第一百一十八次臨時會議以《關(guān)于<富德生命人壽保險股份有限公司與生命保險資產(chǎn)管理有限公司之資產(chǎn)委托管理統(tǒng)一交易協(xié)議之補充協(xié)議>的決議》（富保壽董字〔2024〕64號）審議通過。

六、獨立董事發(fā)表意見情況

該關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司全體獨立董事審慎審查，各獨立董事就此次交易的公允性、合規(guī)性、內(nèi)部審查程序執(zhí)行情況及對保險消費者權(quán)益的影響等發(fā)表了獨立意見，并均同意此次交易。

七、國家金融監(jiān)督管理總局認為需要披露的其他事項

無

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇二五年一月三日