根據《保險公司關聯交易管理辦法》（銀保監發〔2019〕35號）、《保險公司信息披露管理辦法》（銀保監會令2018年第2號）等相關監管規定，現將富德生命人壽保險股份有限公司（以下簡稱“我公司”）與生命保險資產管理有限公司（以下簡稱“生命資產”）簽訂資產委托管理協議之補充協議之關聯交易的有關信息披露如下：

一、交易概述、關聯交易類型及交易標的情況

（一）交易概述

2020年1月17日，我公司與生命資產就我公司資產委托管理事宜簽訂了《資產委托管理協議》（以下簡稱“主協議”），約定我公司作為委托人，委托生命資產對我公司委托資產進行投資管理。在此基礎上，公司于2020年9月23日與生命資產簽訂了《資產委托管理協議之補充協議》（以下簡稱“補充協議”），將管理費含稅金額上限由原1.2億元人民幣調整為0.9億元人民幣，其他未涉及的雙方權利義務仍按照主協議約定執行。

（二）關聯交易類型

根據關聯交易管理相關監管規定，該關聯交易類型為保險業務類關聯交易。

（三）交易標的情況

補充協議未對委托管理的資產范圍進行調整，協議中委托管理的資產范圍包括：銀行存款、資本保證金存款、政府債券、準政府債券、企業（公司）債券以及符合銀保監會規定的其他債券、證券投資基金、公開上市股票、優先股、基礎設施債權投資計劃、融資回購與逆回購、貨幣市場投資以及甲方以書面方式通知的其他資金運用形式。

二、交易對手情況

（一）與我公司存在的關聯關系

我公司持有生命資產39.6%的股份，生命資產是我公司施加重大影響的法人，根據關聯交易管理相關監管規定，生命資產為我公司的關聯方。

（二）關聯方基本情況

生命資產于2011年7月15日在深圳成立，為有限責任公司，注冊資本為5億元人民幣，受托管理資產規模超過千億元，統一社會信用代碼914403005788264073。經營范圍為：受托管理委托人委托的人民幣、外幣資金；管理運用自有人民幣、外幣資金；開展保險資產管理產品業務；中國銀保監會批準的其他業務；國務院其他部門批準的業務。

三、關聯交易的定價政策

在遵循誠實信用、平等自愿、不得損害公司合法權益等原則下，我公司與生命資產按照市場化原則，根據資產規模、投資目標、投資績效等因素，共同協商確定了管理費含稅金額上限。

四、交易協議的主要內容

（一）交易價格

按照補充協議的約定，我公司2020年需向生命資產支付的資產管理費用預計為0.9億元人民幣。實際支付的管理費與實際委托資產規模及投資業績相關。

（二）交易結算方式

交易雙方每日計算基礎管理費，逐日累計，按月支付。

（三）協議生效條件、生效時間、履行期限

補充協議經我公司與生命資產授權代表簽署并加蓋公章后生效；履行期限為2020年1月1日至2020年12月31日。

（四）定價依據

按照市場化原則，經雙方協商，我公司與生命資產共同確認管理費率為0.085%(含稅)，2020年度的管理費含稅金額的上限為0.9億元人民幣。

五、交易決策及審議情況

（一）決策的機構、時間、結論

該關聯交易經我公司董事會關聯交易控制委員會審查通過，并經我公司于2020年9月15日召開的第五屆董事會第六十二次臨時會議以《關于<富德生命人壽保險股份有限公司與生命保險資產管理有限公司之資產委托管理協議之補充協議>的決議》（富保壽董字〔2020〕46號）審議通過。

（二）審議的方式和過程

我公司第五屆董事會第六十二次臨時會議以現場（視頻）表決方式在深圳、北京、天津、大連召開，會議應到董事8人，實到董事8人，代表有效票數8票，同意票4票（4人回避表決）。

六、獨立董事的意見

該關聯交易經我公司全體獨立董事審慎審查，各獨立董事就此次交易的公允性和合規性發表了獨立意見，并均同意此次交易。

七、交易可能產生的影響

該交易屬于我公司日常的經營行為，交易本身對我公司本期和未來財務及經營狀況無不良影響，符合監管規定。

八、中國銀行保險監督管理委員會要求披露的其他事項

無。

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇二〇年九月三十日